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                                    江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告

                                    來源:發布時間:2018年05月07日

                                    股東:

                                    江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“高淳農村商業銀行”)定于2018年5月28日召開2018年度股東大會。

                                    一、會議時間

                                    2018年5月28(星期一)上午9:00

                                    二、會議地點

                                    南京武家嘴國際大酒店石臼湖廳(地址:南京市高淳區淳溪街道北嶺路287號)。

                                    三、會議內容

                                    (一)審議《高淳農村商業銀行第二屆董事會工作報告》;

                                    (二)審議《高淳農村商業銀行第二屆監事會工作報告》;

                                    (三)審議《高淳農村商業銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2017年度履行職責情況的評價報告》;

                                    (四)審議《高淳農村商業銀行關于<2017年度財務預算執行情況暨2018年度財務收支預算編制情況報告>的提案》;

                                    (五)審議《高淳農村商業銀行關于<2017年度利潤分配方案>的提案》;

                                    (六)審議《高淳農村商業銀行關于<2018-2020年戰略規劃報告>的提案》;

                                    (七)審議《高淳農村商業銀行關于修訂<公司章程>的提案》;

                                    (八)審議《高淳農村商業銀行關于修訂<股權管理辦法>的提案》;

                                    (九)審議《高淳農村商業銀行關于開展股權確權工作的提案》;

                                    (十)審議《高淳農村商業銀行關于修訂<董事會議事規則>的提案》;

                                    (十一)審議《高淳農村商業銀行關于修訂<監事會議事規則>的提案》;

                                    (十二)審議《高淳農村商業銀行關于提名第三屆董事會董事(含獨立董事)的提案》;

                                    (十三)審議《高淳農村商業銀行關于提名第三屆監事會非職工監事(含外部監事)的提案》。

                                    四、參會人員

                                    本行股東、董事、監事和高級管理人員。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

                                    五、登記時間及方式

                                    (一)登記時間:2018年5月23日前(含當日)

                                    (二)登記方式:出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證,受托代理人持本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續;法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件,出席人身份證原件及復印件(股東單位非法定代表人本人出席會議的,還應出具授權委托書原件、法人代表人身份證復印件)辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續。

                                    (三)登記地點:高淳農村商業銀行董事會辦公室(南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號)以及本行各營業網點。

                                    聯系人:白冰 孫軍

                                    聯系電話:(025)57305102

                                    傳真:(025)57330630

                                    通訊地址:南京市高淳區淳溪鎮寶塔路123

                                    郵編:211300

                                    附件:授權委托書

                                                           高淳農村商業銀行董事會

                                     

                                    附件:

                                    授權委托書

                                    茲全權委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2018年5月28日召開的江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會,并代為行使表決權。

                                    委托人簽章(名):           受托人簽名:

                                    證件號碼:                  身份證號碼:

                                    委托人持股數:              委托人股權證編號:

                                    聯系電話:                  委托日期:

                                                                  2018年5

                                    月7

                                    排列和值走势图