江苏高淳农商银行官网欢迎您浏览!
                                    您的当前位置: 今日农商行 > 新闻快讯>详细页面

                                    江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

                                    来源:发布时间:2018年05月07日

                                    股东:

                                    江苏高淳农村商业银行股份有限公司(以?#24405;?#31216;“高淳农村商业银行”)定于2018年5月28日召开2018年度股东大会。

                                    一、会议时间

                                    2018年5月28(星期一)上午9:00

                                    二、会议地点

                                    南京武家嘴国际大酒店石臼湖厅(地址:南京市高淳区淳溪街道北岭路287号)。

                                    三、会议内容

                                    (一)审议《高淳农村商业银行第二届董事会工作报告》;

                                    (二)审议《高淳农村商业银行第二届监事会工作报告》;

                                    (三)审议《高淳农村商业银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2017年度履行职责情况的评价报告》;

                                    (?#27169;?#23457;议《高淳农村商业银行关于<2017年度财务预算执行情况暨2018年度财务收支预算编制情况报告>的提案》;

                                    (五)审议《高淳农村商业银行关于<2017年度利润分配方案>的提案》;

                                    (六)审议《高淳农村商业银行关于<2018-2020年战略规划报告>的提案》;

                                    (七)审议《高淳农村商业银行关于修订<公司章程>的提案》;

                                    (八)审议《高淳农村商业银行关于修订<股权管理办法>的提案》;

                                    (九)审议《高淳农村商业银行关于开展股权确权工作的提案》;

                                    (十)审议《高淳农村商业银行关于修订<董事会议事规则>的提案》;

                                    (十一)审议《高淳农村商业银行关于修订<监事会议事规则>的提案》;

                                    (十二)审议《高淳农村商业银行关于提名第三届董事会董事(含独立董事)的提案》;

                                    (十三)审议《高淳农村商业银行关于提名第三届监事会非职工监事(含外部监事)的提案》。

                                    四、参会人员

                                    本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

                                    五、登记时间及方式

                                    (一)登记时间:2018年5月23日前(含当日)

                                    (二)登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证,受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记?#20013;?#27861;人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件,出席人身份证原件及复印件(股东单位非法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件)办理登记?#20013;?#24322;地股东可以用信函或传真方式办理登记?#20013;?/span>

                                    (三)登记地点:高淳农村商业银行董事会办公室(南京市高淳区淳溪街道宝塔路123号)以及本行各营业网点。

                                    联系人:白冰 孙军

                                    联系电话:(025)57305102

                                    传真:(025)57330630

                                    通讯地址:南京市高淳区淳溪镇宝塔路123

                                    ?#26102;啵?11300

                                    附件:授权委托书

                                                           高淳农村商业银行董事会

                                     

                                    附件:

                                    授权委托书

                                    兹全权委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2018年5月28日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

                                    委托人签章(名):           受托人签名:

                                    证件号码:                  身份证号码:

                                    委托人持股数:              委托人股权证编号:

                                    联系电话:                  委托日期:

                                                                  2018年5

                                    月7

                                    排列和值走势图