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                                    江苏高淳农村商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

                                    来源:发布时间:2017年02月16日

                                    股东:

                                    江苏高淳农村商业银行股份有限公司(以?#24405;?#31216;“高淳农商银行”)定于2017年3月10日召开2017年度股东大会。

                                    一、会议时间

                                    2017年3月10日(星期五)上午9:00。

                                    二、会议地点

                                    南京武家嘴国际大?#39057;?#30707;臼湖厅(地址:南京市高淳区淳溪镇北岭路287号)。

                                    三、会议内容

                                    (一)审议《高淳农商银行2016年度董事会工作报告》;

                                    (二)审议《高淳农商银行2016年度监事会工作报告》;

                                    (三)审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2016年度履行职责情况的评价报告》;

                                    (?#27169;?#23457;议《高淳农商银行关于2016年度财务预算执行情况暨2017年度财务收支预算编制情况报告的提案》;

                                    (五)审议《高淳农商银行关于<2016年度利润分配方案>的提案》;

                                    (六)审议《高淳农商银行关于调整2015-2017年战略规划部分指标的提案》。

                                    四、参会人员

                                    本行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

                                    五、登记时间及方式

                                    (一)登记时间:2017年3月3日前(含当日)

                                    (二)登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证,受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记?#20013;?#27861;人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件,出席人身份证原件及复印件(股东单位非法定代表人本人出席会议的,还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件)办理登记?#20013;?#24322;地股东可以用信函或传真方式办理登记?#20013;?/p>

                                    (三)登记地点:高淳农商银行董事会办公室(南京市高淳区淳溪镇宝塔路123号)。

                                    联系人?#21644;?#38155;云  白冰

                                    联系电话:(025)57305102

                                    传真:(025)57330630

                                    通讯地址:南京市高淳区淳溪镇宝塔路123号

                                    ?#26102;啵?11300

                                    附件:授权委托书

                                                           高淳农商银行董事会

                                                                    2017年2月18日


                                    附件:

                                    授权委托书

                                    兹全权委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏高淳农村商业银行股份有限公司2017年3月10日召开的江苏高淳农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

                                    委托人签章(名):           受托人签名:

                                    证件号码:                  身份证号码:

                                    委托人持股数:              委托人股权证编号:

                                    联系电话:                  委托日期:

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